Ezen az oldalon
Konkrét forrás és vagyoneredet
A source of funds a vizsgált pénzösszeg forrására vonatkozhat, például munkabérre vagy egy dokumentált eladás bevételére. A source of wealth tágabban a vagyon kialakulását vizsgálhatja. A szolgáltató kérésében szereplő pontos cél határozza meg a szükséges igazolást.
Ne küldj találomra teljes iratgyűjteményt. Kérdezd meg, mely időszakra, mely összegre és milyen dokumentumtípusra van szükség. A pontos kérés segít elkerülni a felesleges érzékeny adatmegosztást.
Dokumentum és pénzmozgás kapcsolata
Munkabér esetén a jövedelemigazolás és a jóváírást mutató számlaadat lehet releváns; eladásnál a jogcímet és a pénz beérkezését kell összekötni. Ezek általános példák, nem a Boabet minden helyzetre érvényes dokumentumlistája.
A dokumentum legyen olvasható, valós és az érintett személyhez kapcsolható. A banki átutalási bizonylat önmagában nem mindig mutatja meg az eredeti forrást. A szolgáltató ezért további magyarázatot kérhet a pénz útjáról.
Biztonságos adatátadás
A szolgáltató saját fiókfelületén ellenőrizd a kérés hitelességét. Dokumentumot a kijelölt védett feltöltőn adj át. Jelszót, banki belépési kódot vagy CVC-t ilyen vizsgálathoz se küldj.
Az engedélyezett kitakarást a szolgáltató utasítása alapján végezd, mert a szükséges adat eltakarása elutasítást okozhat. A lényegi adatokat ne módosítsd, és ne készíts valótlan iratot. A partneri útmutató nem dokumentumfeldolgozó csatorna.
Ha nem érted vagy nem tudod teljesíteni a kérést
Írásban kérj pontosítást az elfogadott alternatívákról és a határidőről. Ha a dokumentum nem áll rendelkezésre, ezt mondd el tényszerűen. Az újabb befizetés vagy másik fizetési útvonal nem helyettesíti a vizsgálatot.
Kérdezd meg, hogyan érinti a folyamat a fiók használatát és a függő kifizetést. Őrizd meg az ügyazonosítót és a válaszokat. Egy vitás adatkezelési vagy jogi kérdés megítéléséhez a konkrét operátori feltételek és az illetékes fórum szükséges, nem egy általános VIP-ígéret.
Ha a pénz nem a saját számládról jött
Idegen fizetési eszköz utólag nem igazolható a sajátodként. Ha a befizetés családtag kártyájáról vagy közös számláról érkezett, a pénz útja nem a te nevedhez vezet, és ezt egy jól olvasható bizonylat sem oldja meg. A kifizetést a szolgáltató vissza is irányíthatja az eredeti módszerre, vagyis olyan eszközre, amely nem a tiéd. Ebből inkább vita lesz, mint hiánypótlás. Ezért a fizetési eszköz tulajdonosára vonatkozó feltételt még az első befizetés előtt olvasd el, és ha a helyzeted nem egyértelmű, előre kérdezz rá írásban.
A másik felkészülés a saját nyilvántartás. Nem a szolgáltató helyett vezeted, hanem azért, hogy egy későbbi kérésre ne emlékezetből kelljen válaszolnod. A kérés jellemzően egy adott időszakra és egy adott összegre vonatkozik, ezért a tranzakciók azonosítható sora a leghasznosabb. Ezt a listát a dokumentumoktól elkülönítve tartsd, és csak azt a részét add át, amelyet a kérés megnevez. A módszerek közti különbséget a befizetés oldal, a szokásos okmányellenőrzést az azonosítás írja le.
- A befizetés dátuma és összege
- A használt fizetési mód és a számla, ahonnan indult
- A banki kivonat megfelelő sora
- A kérés ügyazonosítója és a megadott határidő
- A válaszban átadott dokumentumok listája
Gyakori kérdések
A sikeres KYC kizárja a további forrásigazolást?
Nem. A személyazonosság és a pénz eredetének vizsgálata eltérő célú ellenőrzés.
Elküldhetem nektek a dokumentumaimat?
Nem. Ez az útmutató nem fogad okmányt vagy pénzügyi dokumentumot; az operátor védett felületét használd.
Befizethet helyettem más a saját kártyájával?
Ne tervezz rá. A fizetési eszköz tulajdonosára vonatkozó feltételt még az első befizetés előtt ellenőrizd a szolgáltatónál. Idegen eszközről érkezett pénz eredetét utólag nem tudod a sajátodként igazolni.
Források és ellenőrzés
A termékadatokat 2026. szeptember 22-én vizsgáltuk. A szabálymagyarázatok és számpéldák szerkesztőségi feldolgozásból készültek. Bejelentkezéshez kötött feltételeket és személyes jogosultságot a saját fiókodban ellenőrizz. Módszertan.